上半年澳门菠菜可疑交易966份 按年减14.4%

澳门金融情报办公室日前公布,今年上半年所收到的可疑交易报告总数量为1,376份,较去年同期减少了37.1%,主要跌幅分别来自金融业及其他机构。而由博彩经营者举报的可疑交易报告数量按年虽减少14.4%,但占总数比例却由去年51.6%大幅增至70.2%,成为最主要的可疑交易报告来源。

有关数据由今年1月至6月统计,其中博彩业举报的可疑交易报告有966份,来自金融及保险机构举报的有381份,由其他机构举报则有29份。

在2016年,波监局曾修订反洗黑钱指引,收紧通报要求,但维持需通报的巨额交易门坎,即金额为50万澳门元或等同其他金额的外币、与菠菜或投注有关的交易。美国政府曾多次要求澳门将标准改为3,000美元,即约2.4万澳门元,认为会令澳门与国际通报标准更一致。