欧盟要求网络菠菜天堂马耳他大力反洗钱

据报道,欧盟委员会最近通知了网络菠菜和加密货币天堂马耳他,要求他们加大反洗钱执法力度。

欧盟委员会特别提醒马耳他近年来该国的菠菜和金融业发展迅速,特别是在加密货币运营商领域。

他们写道:“缺乏治理,特别是在打击腐败方面,也可能对营商环境产生负面影响,并对投资产生负面影响。特别是,各级政府都存在利益冲突的风险。”

但是欧盟委员会也对马耳他做了一些肯定,说虽然马耳他可能需要做更多,但它已经朝着正确的方向发展了。他们说:“金融情报分析部门最近增加了人力和预算资源,并加强了程序,这些都是积极的步骤。”

这不仅仅是监控加密货币交易所和游戏网站上的洗钱问题。欧盟还担心马耳他的税法可能会鼓励公司在税收方式上变得更具创造性,并且他们警告说这是一个需要解决的问题。欧盟委员会表示:“较高的特许权使用费和股息支付占GDP的百分比表明,参与积极税收筹划的公司采用了马耳他税收规则。”

欧盟委员会发布的这些新建议实际上不应被视为批评,而是一个有益的提醒,即以资本为中心的公司需要额外关注,因为如果他们不以关注,不良行为者可能会趁虚而入,趁机牟利。由于现有的反洗钱规则得到更加严格和更好的税收结构的强制执行,马耳他应该继续在监管中发挥主导作用。