胜威集团在台湾非法吸金 三主犯被捕

总部设于柬埔寨金边,已被中国、马来西亚等国家扫荡或列为黑名单的胜威国际集团,其位于台湾的据点,前天被调查局搜索,一并传唤主嫌李承孺与共犯、证人共22人,台中地检署昨日依涉嫌触犯银行法,声请羁押主嫌李承孺、干部詹国霆、黄清政等3人获准,其余共犯交保或释回,胜威国际集团号称在世界各地有逾12万名会员,却以投资赌场、玩游戏赚大钱等说词非法吸金,投资100美金,3年后获利可达37倍,吸引民众争相投资,粗估在台湾已非法吸金数亿元。

胜威国际集团的网站显示,该集团是由Alan Lim与拿督Mynus Lee于2015年创立,两人担任总裁与副总裁,总部设立于柬埔寨首都金边,旗下子集团跨足金融、赌博娱乐、贷款、学校教育与慈善团体。

该集团强调,他们「设计出一套前所未有的营销方式及商业回馈方案,结合权威娱乐金融机构,迅速在全球多个地区发展。让客户在弹指间就能获得优质的投资及理财机会」,不过,这个集团在中国非法吸金达2000万元人民币(台币1亿余元),去年被中国官方扫荡,马来西亚也禁止该集团运作,亦即俗称的列入「黑名单」。

检调调查,此集团于2016年起,由主嫌李承孺邀集詹国霆、黄清政等共犯,在台湾设置据点吸金,打出「理财游戏轻松玩,财富自由跟着来」、「在家轻松赚」等口号,去年1月还举办「SVI胜威国际二周年年会」的柬埔寨考察活动,他们宣称该集团横跨柬埔寨、马来西亚与中国三个国家,投资赌场、等事业,于中国打造4亿美元的酒店,在柬埔寨取得合法赌场经营权,要盖二栋赌场大楼,打造柬埔寨最大的娱乐中心,还要在马六甲花30亿马币盖城市。

该集团网站与脸书显示,他们打出「投资门坎很低」,「100美元(台币3000余元)就可以开始参与」,报酬部分,每投资100美金,保守收益是第一年233美金,第二年932美金,第三年可高达3728美金,投资3年报酬率是37倍。

李承孺等人还设置「多福多财」等5种投资方案,这些方案去年改为「VV农场游戏」,宣称「玩游戏赚大钱」,检调估算这2、3年来,非法吸金达数亿元,检调昨天指挥调查局搜索台北市、基隆市、桃园市、台中市等据点后,检方声请羁押李承孺、干部詹国霆、黄清政等3人获准,5名共犯10万至30万元交保,其余共犯与证人请回。