美国国务院认为澳门应加强支持国际反洗钱调查
美国国务院认为澳门应加强支持国际反洗钱调查

美国国务院的国际麻醉品管制战略报告称,澳门正在采取更严格的方法来规范其BC中介人,但还需要采取更多措施来防止洗钱。

该报告称,BC中介人已经成为澳门BC监管协调局重新关注的焦点,持牌中介人的数量已从2011年的225个减少到2018年的110个。

报告还指出:“澳门政府应继续加强机构间协调,以防止BC行业的洗钱活动,特别是继续让较小、有洗钱嫌疑的中介人退出市场,同时鼓励专业中介人进一步发展,澳门应加强支持国际反洗钱调查和资产追回的能力。近年来,澳门只获得了少数洗钱定罪。“

特别是,该报告鼓励澳门削减其大型交易报告门槛,由目前的62,640美元降为3,000美元,以使其符合国际标准。

该报告还提到了菲律宾,它承认菲律宾政府在实施监管和提高调查人员方面所做的重大努力,但表示他们仍有很多漏洞以及持续打击反洗钱的力度不足,菲律宾政府缺乏行政和技术能力。

至于越南,报告指出允许当地人进入赌场赌博则提高洗钱的风险。