澳门博彩行业去年提交了2087份可疑交易报告

去年,澳门博彩运营商向澳门金融情报办公室提交了2,087份可疑交易报告 – 大致与前年的报告数量相当。2017年,澳门的博彩运营商提交了2,074份可疑交易报告,比2016年的数据增加了34.2%。

澳门金融情报办公室是一家反洗钱的政府机构,在其网站上公布的数据显示去年收到了来自各方面的3,176起可疑交易报告,比去年增加了20.45%。

澳门金融情报办公室周四的声明称,可疑交易报告数量的增加主要是由于澳门博彩业以外的机构提交的申请数量增加。去年金融机构(包括保险公司)的报告数量达到了1,122份 – 占总数的30.19%。2017年,同一细分市场记录了746个可疑交易报告,占总数的24.18%。

澳门金融情报办公室表示,“其他机构”的报告也显着增加,从2017年的265个增加到去年的507个。目前尚不清楚此类别包括哪些类型的业务。

2016年,澳门博监局修订了反洗钱规则。博监局的新规定收紧了报告规则,但保留了赌场的门槛,以“500,000澳门元”(62,500美元)报告“大额”交易。修订后的规则于2016年5月13日生效。