柬埔寨缘何成为洗钱天堂?相应最高刑罚只判囚1年!

柬埔寨国家警察局副局长兼内政部中央安全局局长迪伟杰 5日向媒体透露,洗钱活动正在增加,洗钱方法复杂!

并表示虽然目前的柬埔寨已逐步发展,但洗钱案件也在陆续发生。虽然当局不断培训警察,但这方面仍有改进的余地。

“他还强调,只是在今年早些时候,当局在金边国际机场查获了超过400万美元的现金。与此同时,还发现了大约1000万美元的黑钱流入银行。

因此,为了加大打击此类犯罪的力度,本月,柬埔寨国家警察局长为负责此类案件的警官组织了几期培训班。在这些培训课程中,主要介绍了针对此类案例的一些识别方法和调查技术。

还强调了一种洗钱手段,即资产转移。其主要目的是隐瞒非法资金来源,以帮助洗钱者逃避司法惩罚。

对洗钱和恐怖主义融资犯罪的调查也是一个非常复杂的过程,因为这类犯罪往往与许多其他犯罪行为(如网上欺诈,贩毒,收赃款等)交织在一起,然后犯罪分子使用各种各样的犯罪行为,手段,将这笔钱转换为合法货币,非常容易混淆,因此必须先进行一系列调查。

根据柬埔寨“反洗钱和恐怖主义融资法案”第23条,洗钱可被判处6天至1年监禁,罚款10万至5百万瑞尔(约25至1250美元),并且说当局正在调查此类案件,并进行统计。

根据柬埔寨-透明国际执行董事表示,一般而言,洗钱犯罪与其他类型的犯罪不同。此类犯罪更为复杂,因此有必要寻找对此类案件专家进行深入培训。

在今年年初,柬埔寨被列入世界上最容易洗钱的灰名单行列。因此,成立于1989年的政府金融行动特别工作组也在七国集团的倡议下制定了打击洗钱的战略。

读者表示,洗数百万美元黑钱的最高判刑只有一年,柬埔寨犯罪成本太低。难怪许多罪犯会选择在柬埔寨洗黑钱。如果柬埔寨诚心想要打击这类事件,应该受到严厉惩罚。

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